Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de junio de 2014, a las 15:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2014 a las 15:00 horas en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en el domicilio social, en Barcelona, calle Valencia, 560 4º, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el plazo estatutario de seis años.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegar la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acto de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Barcelona a 20 de Mayo de 2014

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tomás Olmo Calzalilla