RD SISTEMAS, SA
Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Convocam-se os acionistas da sociedade para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 31 de julho de 2014, às 15h00, em primeira convocatória e, se aplicável, no dia 1 de agosto de 2014 às 15h00, em segunda convocatória. A Assembleia será realizada na sede social, em Barcelona, Calle Valencia, 560 4º, sob a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

Primeiro.- Transferência, se aplicável, da sede social e alteração do artigo 3.º dos estatutos da sociedade.

Segundo.- Delegar a faculdade de fazer escritura pública dos acordos que forem adotados.

Terceiro.- Redação, leitura e aprovação, se aplicável, da Ata da Assembleia.

Nos termos do artigo 287 da Lei das Sociedades de Capital, a partir da convocatória da Assembleia Geral, qualquer acionista terá o direito de examinar o texto integral da proposta de alteração e o relatório sobre a mesma na sede social e solicitar a entrega ou o envio gratuito desses documentos.

Barcelona, 30 de junho de 2014

O SECRETÁRIO DO CONSELHO

Tomás Olmo Calzalilla