Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Convocam-se os acionistas da sociedade para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 12 de junho de 2015, às 14h00, em primeira convocatória e, se aplicável, no dia 13 de junho de 2015 às 14h00, em segunda convocatória. A Assembleia realizar-se-á na sede social, em Leganés (Madrid), Calle Margarita Salas, nº 34 Parque Científico Leganés Tecnológico, de acordo com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

Primeiro.- Nomeação do Presidente e Secretário da Assembleia.

Segundo.- Aprovação, se aplicável, das Contas Anuais correspondentes ao exercício de 2014.

Terceiro.- Aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração.

Quarto.- Aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação dos resultados do exercício mencionado.

Quinto- Cessação e nomeação de Revisores Oficiais de Contas e, no caso de os nomeados serem pessoas singulares, nomeação de Revisores titulares e suplentes.

Sexto.- Solicitações e perguntas.

Sétimo.- Delegar a faculdade de fazer escritura pública dos acordos que forem adotados.

Oitavo.- Redação, leitura e aprovação, se aplicável, da Ata da Assembleia.

Recorda-se aos acionistas que, de acordo com o disposto no art.º 272 da Lei das Sociedades de Capital, a partir da convocatória da Assembleia Geral, qualquer acionista poderá obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que deverão ser submetidos à aprovação da mesma, bem como, se aplicável, o relatório de gestão e o relatório do revisor oficial de contas.

Leganés, 4 de maio de 2015.

O SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomás Olmo Calzalilla