Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Convocam-se os acionistas desta Sociedade para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede da sociedade localizada na cidade de Barcelona, Calle Valencia, 560 4.º, no próximo dia 21 de junho de 2013, pelas 16h00, em primeira convocatória, ou, se aplicável, em Segunda Convocatória no mesmo local e na mesma hora do dia 22 de junho de 2013, para deliberar e resolver quanto aos pontos incluídos na seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

Primeiro.- Nomeação do Presidente e Secretário da Assembleia Geral.

Segundo.- Aprovação, se aplicável, das Contas Anuais correspondentes ao exercício de 2012.

Terceiro.- Aprovação, se aplicável, da gestão do Órgão de Administração da sociedade.

Quarto.- Aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação dos resultados do exercício mencionado.

Quinto.- Solicitações e perguntas.

Sexto.- Redação, leitura e aprovação, se aplicável, da Ata da Assembleia.

Recorda-se aos acionistas que, de acordo com o disposto no art.º 272 da Lei das Sociedades de Capital, a partir da convocatória da Assembleia Geral, qualquer acionista poderá obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que deverão ser submetidos à aprovação da mesma, bem como, se aplicável, o relatório de gestão e o relatório do revisor oficial de contas.

Barcelona, 16 de maio de 2013

O SECRETÁRIO DO CONSELHO

Tomás Olmo Calzalilla