Assembleia Geral Ordinária de Acionistas

Convocam-se os acionistas da sociedade para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 27 de junho de 2014, às 15h00, em primeira convocatória e, se aplicável, no dia 28 de junho de 2014 às 15h00, em segunda convocatória. A Assembleia será realizada na sede social, em Barcelona, Calle Valencia, 560 4º, sob a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

Primeiro.- Nomeação do Presidente e Secretário da Assembleia.

Segundo.- Aprovação, se aplicável, das Contas Anuais correspondentes ao exercício de 2013.

Terceiro.- Aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração.

Quarto.- Aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação dos resultados do exercício mencionado.

Quinto- Reeleição e/ou nomeação de membros do Conselho de Administração pelo prazo estatutário de seis anos.

Sexto.- Solicitações e perguntas.

Sétimo.- Delegar a faculdade de fazer escritura pública dos acordos que forem adotados.

Oitavo.- Redação, leitura e aprovação, se aplicável, da Ata da Assembleia.

Recorda-se aos acionistas que, de acordo com o disposto no art.º 272 da Lei das Sociedades de Capital, a partir da convocatória da Assembleia Geral, qualquer acionista poderá obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que deverão ser submetidos à aprovação da mesma, bem como, se aplicável, o relatório de gestão e o relatório do revisor oficial de contas.

Barcelona, 20 de maio de 2014

O SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tomás Olmo Calzalilla