Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2019, a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de marzo de 2019 a las 14:00 horas en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en las oficinas de Barcelona, calle Valencia, 560 4º, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Autorización para la adquisición de las acciones o participaciones de titularidad de Don Carlos Izquierdo Mor de la compañía mercantil de nacionalidad andorrana Cim Tres Mil Tres, S.L., sociedad unipersonal, domiciliada en el Edificio Els Martinets, escalera A 2B de la parroquia de Ordino del Principado de Andorra. Inscrita en el Registro de Sociedades Mercantiles con el número 14.911, con el precio y condiciones. Acuerdos complementarios al punto precedente.

Tercero.- Información de la venta de los inmuebles de titularidad de RD Sistemas S.A., sitos en Leganés (Madrid), “local oficina sita en Avenida Rey Juan Carlos I, nº 79 planta 1ª puerta 7C”. Así como “local oficina en Avenida Rey Juan Carlos I, nº 79 planta 1ª puerta 7D”. Inscritas en el Registro de la Propiedad de Leganés 2, tomo 1427, libro 584, folio 192 y 197, fincas nº 17642 y nº 17643 respectivamente. Acuerdos complementarios al punto precedente.

Cuarto.- Delegar la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos Sociales de la compañía, se podrá asistir a la Junta por medios telemáticos con sujeción a las siguientes reglas:

El medio telemático que ha de usarse será la videoconferencia a tiempo real para así garantizar debidamente la identidad del accionista, permitir el ordenado desarrollo de la Junta General y el ejercicio de los derechos del accionista, incluyendo la emisión a tiempo real del derecho de voto.

Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos, lo comunicarán por escrito al órgano de administración de la sociedad con una antelación mínima de diez días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria. En tal caso, el órgano de administración, habilitará un número de videoconferencia que facilitará al accionista solicitante con una clave de acceso individual, también por escrito y con al menos cinco días de antelación a la fecha prevista para la reunión en primera convocatoria.

El Presidente concederá sucesivamente a los accionistas que asistan telemáticamente turnos de intervención y votación a continuación de los que correspondan a quienes que asistan presencialmente.

Las intervenciones y propuestas de acuerdo que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitirán a la sociedad por escrito con una antelación mínima de diez días al momento de la constitución de la Junta”.

En Barcelona, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tomás Olmo Calzalilla

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