Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de junio de 2015, a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de junio de 2015 a las 14:00 horas en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en el domicilio social, en Leganés (Madrid), calle Margarita Salas, nº 34 Parque Científico Leganés Tecnológico, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas y en caso que los designados sean personas físicas, nombramiento de Auditores titulares y suplentes.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegar la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acto de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Leganés a cuatro de Mayo de 2015.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Tomás Olmo Calzalilla