Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, calle Valencia, 560 4º, el próximo día 21 de Junio de 2013 a las 16.00 horas en Primera Convocatoria o, en su caso, en Segunda Convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 22 de junio de 2013, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acto de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Barcelona, 16 de Mayo de 2013

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Tomás Olmo Calzalilla